公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-016

证券代码：872921 证券简称：国源电气 主办券商：方正承销保荐
河北国源电气股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘运智

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘铁峰通过视频方式参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟设立分公司的议案》
1.议案内容：

根据业务发展需要，公司全资子公司河北国源电力科技有限公司拟在江苏 省东台市设立河北国源电力科技有限公司东台分公司。具体内容详见公司于

公告编号：2023-016

2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《河北国源电气股份有限公司关于全资子公司拟 设立分公司的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《河北国源电气股份有限公司第二届董事会 第十七次会议决议》

河北国源电气股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。