公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-021

证券代码：872921 证券简称：国源电气 主办券商：方正承销保荐
河北国源电气股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-021

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872921 国源电气 2023 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北朔正律师事务所两名律师。
（七）会议地点

河北国源电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，
认真执行股东大会各项决议，并编制了《2022 年度董事会工作报告》，由董事 长代表公司董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行
了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司 章程》等规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

公告编号：2023-021

（四）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

总结 2022 年监事会会议情况，并对报告期内以下事件发表独立意见：公
司依法运作情况、检查公司财务情况；积极督促内部控制体系的建设和有效运 行，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章 程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2022 年年度报告及年
度报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河北国源电气股份有限公 司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）及《河北国源电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-02……
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