公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-020

证券代码：872921 证券简称：国源电气 主办券商：方正承销保荐
河北国源电气股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张岩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

总结 2022 年监事会会议情况，并对报告期内以下事件发表独立意见：公
司依法运作情况、检查公司财务情况；积极督促内部控制体系的建设和有效运

公告编号：2023-020

行，防止损害公司利益和形象的行为发生。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行
了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司 章程》等规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章 程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2022 年年度报告及年
度报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让

公告编号：2023-020

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北国源电气股份有限 公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）及《河北国源电气股份有限公 司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2022
年年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

（1）公司董事会对 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章
程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映 公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。