公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-024

证券代码：872921 证券简称：国源电气 主办券商：方正承销保荐
河北国源电气股份有限公司

关于公司接受财务资助的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、财务资助基本情况

为保证公司流动资金充足，更好地促进公司发展，公司关联方冯帆 2022
年 8 月至 12 月累计向公司无偿提供财务资助 1180 万元，截至 2022 年 12 月 31
日，公司已归还全部借款。

二、 表决和审议情况

公司于2023年4月28日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充确认公司接受财务资助的议案》。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事刘运智无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

上述财务资助有利于满足公司业务发展及生产经营的需要，关联方通过向公司提供财务资助的方式，支持公司发展，公司的独立性不会因接受财务资助受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

公告编号：2023-024

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河北国源电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

河北国源电气股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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