公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-029

证券代码：872921 证券简称：国源电气 主办券商：方正承销保荐
河北国源电气股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘运智

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘铁峰通过视频方式参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年 1-6 月的经营情况，编制了《2023 年半年度报

公告编号：2023-029

告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟购买天津迪比爱新能源科技有限公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展和战略布局需要，公司拟以 0 元价格向关联方刘少博
（认缴资本 500 万元，实缴出资 0 万元）购买其持有的天津迪比爱新能源科技
有限公司（以下简称“天津迪比爱”）的 50%股权、拟以 0 元价格向关联方刘海
博（认缴资本 500 万元，实缴出资 0 万元）购买其持有的天津迪比爱的 50%股
权，本次收购完成后，天津迪比爱将成为公司全资子公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘运智对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟购买河北新重源电气有限公司股权暨关联交易的议案》1.议案内容：

根据公司未来发展和战略布局需要，公司拟以 6,518,867.71 元向关联方
刘少博（认缴资本 3000 万元，实缴出资 678 万元）购买其持有的河北新重源
电气有限公司（以下简称“新重源”）的 50%股权、拟以 11,998,370.23 元向关
联方刘海博（认缴资本 3000 万元，实缴出资 1247.90 万元）购买其持有的新
重源的 50%股权，以标的公司净资产 18,517,237.94 元作为最终交易对价。本

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次收购完成后，新重源将成为公司全资子公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘运智对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河北国源电气股份有限公司第二届董事 会第十九次会议决议》；

（二）控股股东、实际控制人、董事、监事、高管签字确认的《控股股东、 实际控制人、董事、监事、高管对 2023 年半年度报告书面确认意见》。

河北国源电气股份有限公司
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