公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-039

证券代码：872921 证券简称：国源电气 主办券商：方正承销保荐
河北国源电气股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：河北国源电气股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘运智

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘铁峰通过视频方式参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-039

（1）终止挂牌的具体原因

公司基于长期发展做出了总体的规划思考，旨在更好地关注公司经营管理、 提高经营决策效率、降低公司运营成本，经充分沟通及慎重考虑，拟申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的 规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系 统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规 范公司治理，保证公司股东的合法权益。

（2）终止挂牌后的战略发展

终止挂牌后，公司仍将持续规范治理，持续提高创新能力，提高团队的技 术实力，努力提升公司的盈利空间。

（3）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关 规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的 次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股
东大会股权登记日的次一交易日（2023 年 12 月 21 日）起停牌，并依照相关规
定披露相关事件的进展情况。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北国 源电气股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-040）。

（4）异议股东沟通情况

公司已就拟申请股票终止挂牌相关事宜与公司全体股东提前进行了沟通， 并已就该事项达成一致意见，预计无异议股东。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全

公告编号：2023-039

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保 相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定，在终止 挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项 协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事 宜进行沟通和磋商；

（4）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（5）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

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