公告日期：2023-12-07

证券代码：872921 证券简称：国源电气 主办券商：方正承销保荐
河北国源电气股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及其他有关法律法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872921 国源电气 2023 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北国源电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
（1）终止挂牌的具体原因

公司基于长期发展做出了总体的规划思考，旨在更好地关注公司经营管理、 提高经营决策效率、降低公司运营成本，经充分沟通及慎重考虑，拟申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的 规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系 统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规 范公司治理，保证公司股东的合法权益。

（2）终止挂牌后的战略发展

终止挂牌后，公司仍将持续规范治理，持续提高创新能力，提高团队的技 术实力，努力提升公司的盈利空间。

（3）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关 规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的 次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股

东大会股权登记日的次一交易日（2023 年 12 月 21 日）起停牌，并依照相关规
定披露相关事件的进展情况。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北 国源电气股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-040）。

（4）异议股东沟通情况

公司已就拟申请股票终止挂牌相关事宜与公司全体股东提前进行了沟通， 并已就该事项达成一致意见，预计无异议股东。
（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相 关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定，在终止 挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项 协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事 宜进行沟通和磋商；

（4）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（5）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

本授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止 挂牌事项办理完毕之日止……
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