公告日期：2018-11-26

公告编号：2018-006
证券代码：872923 证券简称：双鸥环境 主办券商：中信建投
上海双鸥环境服务股份有限公司关于修订《公司章程》公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

上海双鸥环境服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<上海双鸥环境服务股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百六十五条公司的通知可以下列方式发 第一百六十五条公司的通知可以下列方式发
出： 出：

（一）以专人送出； （一）以专人送出；

（二）以邮件方式送出； （二）以邮件方式送出；

（三）以传真或本章程规定的其他形式。 （三）以公告方式发出；

公告编号：2018-006
（四）以传真或本章程规定的其他形式。

第一百六十六条公司召开股东大会的会议通 第一百六十六条公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件或传真的方式进行。 知，以专人送出、邮件、公告或传真的方式
进行。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次《公司章程》的修订，有利于公司完善公司治理，对公司有着积极的影响。四、备查文件
（一）上海双鸥环境服务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。
（二）主办券商要求的其他文件。

上海双鸥环境服务股份有限公司
董事会

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