公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-009

证券代码：872923 证券简称：双鸥环境 主办券商：中信建投

上海双鸥环境服务股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长石建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《上海双鸥环境服务股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司上海茂鸥环境服务有限公司增资》议案

1.议案内容：

为推动公司在清洁服务领域的布局，促进业务的拓展，增强公司实力和综合竞争力。

公告编号：2018-009

公司拟对全资控股子公司上海茂鸥环境服务有限公司增资440万人民币。具体内容详见公司于2018年11月26日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海双鸥环境服务股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-005）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<上海双鸥环境服务股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》第一百六十五条、一百六十六条做如下修改：

修改前：

第一百六十五条公司的通知可以下列方式发出：

（一）以专人送出；

（二）以邮件方式送出；

（三）以传真或本章程规定的其他形式。

第一百六十六条公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件或传真的方式进行。修改后：

第一百六十五条公司的通知可以下列方式发出：

（一）以专人送出；

（二）以邮件方式送出；

（三）以公告方式发出；

（四）以传真或本章程规定的其他形式。

第一百六十六条公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件、公告或传真的方式进行。

具体内容详见公司于2018年11月26日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台

公告编号：2018-009

（www.neeq.com.cn）发布的《上海双鸥环境服务股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-006）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海双鸥环境服务股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

（二）主办券商要求的其他文件。

上海双鸥环境服务股份有限公司

董事会

2018年12月12日……
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