公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-020

证券代码：872923 证券简称：双鸥环境 主办券商：中信建投

上海双鸥环境服务股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：石建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数9,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-020

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告

的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商华鑫证券股份有限公司签署持续督导协议的

议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商华鑫证券股份有限公司（以下简称“华鑫证券”）签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由华鑫证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续

公告编号：2019-020

事项的议案》

1.议案内容：

公司拟变更主办券商为华鑫证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2.议案表决结果：

同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海双鸥环境服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《上海双鸥环境服务股份有限公司2019……
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