公告日期：2019-11-12

公告编号：2019-032

证券代码：872923 证券简称：双鸥环境 主办券商：华鑫证券
上海双鸥环境服务股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：石建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海双鸥环境服务股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，公司决定变更会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘任期一年。

公告编号：2019-032

详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《双鸥环境:会计师事务所变更公告》（公告编号:2019-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会拟定于2019年11月27日上午10时在公司会议室召集召开公司2019年第四次临时股东大会，会议审议议案内容如下:

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海双鸥环境服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海双鸥环境服务股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 12 日

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