公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-096

证券代码：872924 证券简称：雅图高新 主办券商：广发证券
雅图高新材料股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年职
工代表大会第二次会议审议通过了《变更职工董事就任日期的议案》。

任命吕炬超先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日，本次任命自 2025 年第二次临时股东会会议召开之日起生效。上述任命人员持有公司股份312,459 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

本次变更职工董事就任日期是由于公司股东会延期审议取消监事会相关事项，职工大会选举吕炬超先生为职工董事，与职工监事任期冲突。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程等有关法律、法规的规定，上述职工董事的任命属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2025-096

三、备查文件

《雅图高新材料股份有限公司 2025 年职工代表大会第二次会议决议》

雅图高新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日

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