公告日期：2025-07-31

证券代码：872924 证券简称：雅图高新 主办券商：广发证券
雅图高新材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、中国证券监督管理委员会
于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及
全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时增加职工董事的相关内容，据此修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：

因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
…… ……

（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求召开、召集、主持、参
者委派股东代理人参加股东会，并行使 加或者委派股东代理人参加股东会，并
相应的表决权； 行使相应的表决权；

…… ……

（五）查阅、复制公司章程、股东名册、 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事 公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会 会会议决议、财务会计报告，符合规定
计报告； 的股东可以查阅公司的会计账簿、会计
…… 凭证；

……

第三十四条公司股东会、董事会的决议 第三十四条公司股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权 内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东会、董事 请求人民法院认定无效。股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法 会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内 律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出 容违反本章程的，股东有权自决议作出
之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
但是，股东会、董事会的会议召集程序 但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未 或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未
产生实质影响的除外。 产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的
效力存在争议的，应当及时向人民法院
提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等
判决或者裁定前，相关方应当执行股东
会决议。公司、董事和高级管理人员应
当切实履行职责，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁
定的，公司应当依照法律、行政法规、
中国证监会和证券交易所的规定履行
信息披露义务，充分说明影响，并在判

……
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