公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-109

证券代码：872924 证券简称：雅图高新 主办券商：广发证券
雅图高新材料股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：冯兆均董事长
6. 会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王烈、杨标、吕水列因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》

公告编号：2025-109

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《雅图高新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。
公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工董事 1 名、
独立董事 3 名。董事会拟提名冯兆均、冯兆华、王烈为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将按规定认真履行职责，维护公司和股东利益。

经公司提名委员会核查，上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司非独立董事的资格。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-111）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨标、吕水列、吴锦华对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《雅图高新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。
公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工董事 1 名、
独立董事 3 名。公司董事会拟提名吴锦华、陈伟奇、王建业为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。其中，王建业

公告编号：2025-109

为会计专业人士。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将按规定认真履行职责，维护公司和股东利益。

经提名委员会核查，上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司独立董事的资格。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董……
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