公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-112

证券代码：872924 证券简称：雅图高新 主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司

2025 年职工代表大会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2. 会议召开地点：公司 101 会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以电话方式
发出

5. 会议主持人：张满堂

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表55人，实际出席职工代表 55 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

公告编号：2025-112

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《雅图高新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独
立董事 3 名、职工董事 1 名、独立董事 3 名。

经审议，一致同意选举吕炬超先生担任公司第三届董事会职工代表董事，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025 年第三次临时股东会召开之日起至第三届董事会届满之日止。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》（公告编号： 2025-111）。
2.议案表决结果：同意 55 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录
《雅图高新材料股份有限公司 2025 年职工代表大会第四次会议决议》
雅图高新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日

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