公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-120

证券代码：872924 证券简称：雅图高新 主办券商：广发证券
雅图高新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯兆均董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
84,210,526 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-120

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司拟任董事、其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《雅图高新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。
公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工董事 1 名、
独立董事 3 名。董事会提名冯兆均、冯兆华、王烈为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。鉴于现任独立董事杨标、吕水列任期即将届满且连任时间将满 6 年，公司董事会提名吴锦华、陈伟奇、王建业为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 非独立董事冯兆均 84,210,526 100% 是

1.2 非独立董事冯兆华 84,210,526 100% 是

1.3 非独立董事王烈 84,210,526 100% 是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 独立董事吴锦华 84,210,526 100% 是

公告编号：2025-120

2.2 独立董事陈伟奇 84,210,526 100% 是

2.3 独立董事王建业 84,210,526 100% 是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

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