公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-004

证券代码：872924 证券简称：雅图高新 主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为雅图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴锦华、陈伟奇、王建业在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2025 年 8 月 21 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于增选第二届董事候选人及其薪酬的议案》，全体股东一致同意增选吴锦 华先生为公司第二届董事会独立董事。

公司于 2025 年 12 月 4 日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，通过累 积投票制，股东会选举吴锦华、陈伟奇、王建业为公司第三届董事会独立董事； 杨标先生、吕水列先生因任期即将届满且连任时间满 6 年不再连任。

吴锦华：男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，精细化工
硕士，华南理工大学教授。未持公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。主要工作经历如下：2004 年 7 月至今历任华南理
工大学讲师、副教授及教授；2019 年 4 月至 2025 年 3 月任佛山市科蓝环保科
技股份有限公司独立董事；2025 年 8 月至今任公司独立董事。

公告编号：2026-004

陈伟奇，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。主要工作经历如下：1989 年 10 月至 2025 年 12 月，曾在广东
湛江徐闻龙塘糖厂、广东开平春晖股份有限公司、广东华铁通达高铁装备股 份有限公司、深圳市世纪科怡投资有限公司、广东鑫辉科技股份有限公司、 江门风与竹文化发展有限公司任职；2010 年 12 月至今任深圳市世纪科怡科 技发展有限公司董事；2015 年 11 月至今任江门海泰海洋产业投资有限公司 董事；2018 年 5 月至今任深圳市伟氏实业有限公司执行董事、总经理；

2018 年 8 月至今任深圳市鑫农实业有限公司执行董事；2022 年 9 月至今
任广东粤侨文旅产业投资有限公司执行董事、财务负责人；2021 年 6 月至 今任江门市证券业及上市公司协会秘书长；2022 年 10 月至今任广东禾与荷 文化发展有限公司执行董事；2022 年 12 月至今任湛江市海泰贸易有限公司 执行董事、经理；2025 年 12 月至今任公司独立董事。

王建业，男，1980 年 12 月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生
学历，财务管理博士学位，财务管理专教授。未持有公司股份，未受到过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。主要工作经历如下：2007 年
7 月至 2013 年 6 月任郑州商学院管理学系专任教师；2013 年 9 月至 2017 年
12 月南开大学攻读博士；2018 年 1 月至今历任广东外语外贸大学讲师、副教
授、教授，2025 年 12 月至今任公司独立董事。

独立董事均能按照规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使 公司所赋予的权利，可以积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表 了独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事不存在影 响独立性的情形。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 11 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事王建
业、吴锦华、陈伟奇会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 ……
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