公告日期：2025-04-22

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-028

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

2024年，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事 会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉 地履行了工作职责。现将审计委员会 2024年度履职情况报告如下。

一、审计委员会基本情况

2023年 12月 5 月，召开第二届董事会第二十九次会议，决定在董事会下设立董事
会审计委员会，公司第三届董事会审计委员会由独立董事丘小乐先生、李忠轩先生和非独立董事王敏先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会主任委员由专业会计人士丘小乐先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2024年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 5次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 审议内容

1、《关于 2023年度报告及年度报
告摘要的议案》

第三届董事会审计委员 2、《关于公司<2023 年度审计报
会第一次会议 2024年 3月 21日 告>的议案》

3、《关于 2023年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议
案》

4、《关于 2023年度控股股东、实
际控制人及其他关联方资金占用情
况专项说明的议案》

第三届董事会审计委员 《关于公司 2024年第一季度报告的
会第二次会议 2024年 4月 24日 议案》

第三届董事会审计委员 《 关于<2024 年半 年度 报告 >及
会第三次会议 2024年 8月 26日 <2024 年半年度报告摘要>的议
案》

1、《关于公司 2024 年第三季度报
第三届董事会审计委员 告的议案》

会第四次会议 2024年 10月 25日 2、《关于使用部分闲置自有资金
购买银行理财产品的议案》

第三届董事会审计委员 《关于公司续聘会计师事务所的议
会第五次会议 2024年 12月 13日 案》

2024年，审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下：

姓名 在董事会及本委员会担任的职务 出席次数/应出席次数

丘小乐 独立董事、审计委员会主任委员 5/5

李忠轩 独立董事、审计委员会委员 5/5

王敏 非独立董事、审计委员会委员 5/5

三、审计委员会 2024年度主要工作内容
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