
公告日期:2025-04-22
证券代码:872925 证券简称:锦好医疗 公告编号:2025-024
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
2024 年度内部控制评价报告
惠州市锦好医疗科技股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办
法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部
控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公
司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定等规范性文件 的要求开展内部控制评价工作,持续优化公司的内控体系,进一步提升公司的风险防范 能力,以适应不断变化的内外部环境。
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括:
子公司名称 主要经 注册资 注册地 业务性 持股比例(%) 取得方式
营地 本 质 直接 间接
深圳一馨医疗器 500 万 医疗器
械有限公司 深圳市 元 深圳市 械产品 100.00 设立
销售
湖南芯海聆半导 长沙市 1000 万 长沙市 软件开 51.00 设立
体有限公司 元 发
惠州市奥听医疗 1200 万 医疗器
有限公司 惠州市 元 惠州市 械产品 51.00 收购
销售
惠州市聚赢物业 惠州市 100 万 惠州市 物业管 100.00 设立
管理有限公司 元 理
惠州聚利物业管 惠州市 100 万 惠州市 物业管 100.00 设立
理有限公司 元 理
锦好国际(香港) 10 万元 医疗器
有限公司 香港 美金 香港 械产品 100.00 设立
销售
AUDICON 美国加 10 万元 美国加 医疗器
CORPORATION 州 美金 州 械产品 100.00 设立
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。