公告日期：2025-05-16

浙江码尚科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省苍南县灵溪镇山海大道366号

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2025年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

魏乃绪 张爱丽 汤忠郁

吴海宁 沈世巽

全体监事签名：

李传欧 朱值城 卢立树

全体高级管理人员签名：

张爱丽 陈孝磐

浙江码尚科技股份有限公司（加盖公章）
2025年5月8日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 7 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... - 11 -

四、 特殊投资条款 ...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 11 -

六、 有关声明 ......- 12 -
七、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、股份公司、本公司、码尚科技 指 浙江码尚科技股份有限公司

溯元资产 指 平阳溯元资产管理合伙企业（有限合伙）

国投清创 指 苍南国投清创投资合伙企业（有限合伙）

思创医惠 指 思创医惠科技股份有限公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统定向发行规
则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

审计机构、会计师事务所 指 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 上海国仕律师事务所

三会 指 股东（大）会、董事会、监事会

高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书

元、万元 指 人民币元、人民币万元

最近两年、报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月

报告期末 指 2024 年 9 月 30 ……
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