公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-045

证券代码：872926 证券简称：码尚科技 主办券商：开源证券
浙江码尚科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长魏乃绪

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于完善注册地址并同步修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因经营需要，拟完善公司注册地址层级，将注册地址从“浙江省苍南县灵溪

公告编号：2025-045

镇山海大道 366 号”变更为“浙江省温州市苍南县灵溪镇山海大道 366 号”，并同步修订《公司章程》相应条款。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于上述议案需提交股东会审议，提请 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第四
次临时股东会。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江码尚科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江码尚科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

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