公告日期：2025-11-13

证券代码：872926 证券简称：码尚科技 主办券商：开源证券
浙江码尚科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 12 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于
修订<监事会议事规则>的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江码尚科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范浙江码尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表
决程序，确保监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）、《浙江码尚科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，对公司的财务会计工作和公司董事及高级管理人员履
行职责的行为进行独立的监督和检查。

第三条 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原则向股东会负责并报告工作。监事
会应与董事会和总经理办公会及时沟通情况，就改进完善公司的财务会计工作提
出书面建议。

第四条 监事会会议的组成人员为公司全体监事。

第二章 会议的召集和通知

第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每 6 个月至少召开一次。

出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章的相关规定和
《公司章程》、股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造
成恶劣影响时；

（四）股东对公司、董事、监事、高级管理人员提起诉讼时；

（五）《公司章程》规定的其他情形。

第六条 监事会会议由监事会主席依法召集；监事会主席不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上监事共同推举一名监事召集监事会会议。

第七条 会议通知原则上于会议召开前 5 日以《公司章程》规定的方式送达监事；如情况
紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话、短信或微信方式发
出会议通知，发出通知至会议召开不得少于六小时。

第八条 监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召
开监事会临时会议的说明。

第九条 公司召开监事会会议，监事会应当按本章规定的时间事先通知所有监事，并提供
足够的资料。

第三章 会议议案

第十条 监事会在发出召开监事会定期会议的通知之前，应当向全体监事征集会议提案，
可根据需要向公司员工征求意见。在征求意见时，监事会办公室应当说明监事会
重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的
决策。

第十一条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交监事签字的书面提
议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内，应当发出召开监事会临时会议的通
知。

第十二条 监事会对监事提交的会议提案进行审核，会议提案应符合下列条……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。