
公告日期:2018-11-05
公告编号:2018-010
证券代码:872927 证券简称:强华股份 主办券商:首创证券
上海强华实业股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月5日
2.会议召开地点:上海市金山区漕泾镇亭卫公路3312号公司301会议室
3.会议召开方式:现场会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月19日以书面形
式发出
5.会议主持人:周文华
6.会议列席人员(如有):监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号:2018-010
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2018年11月5日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2018-011)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于申请银行授信的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2018年11月5日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于申请银行授信的公告》(公告编号:2018-012)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
公告编号:2018-010
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《上海强华实业股份有限公司章程》的规定,提请于2018年11月23日召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于申请银行授信的议案》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海强华实业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
上海强华实业股份有限公司
董事会
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