公告日期：2020-12-29

上海强华实业股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市金山区漕泾镇亭卫公路3312号

主办券商

首创证券

住所：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
2020年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

周文华 祁乐銮 郑小燕

金文峰 吕红兵

全体监事签名：

朱 娟 安文志 仇海燕

全体高级管理人员签名：

周文华 祁乐銮 郑小燕

金文峰 吕红兵

上海强华实业股份有限公司
2020年12月18日

目 录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 7 -
三、 非现金资产认购发行情况 ......- 10 -
四、 特殊投资条款 ......- 10 -
五、 定向发行说明书调整 ......- 18 -
六、 有关声明 ......- 20 -
七、 备查文件 ......- 21 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

强华股份、本公司或公司 指 上海强华实业股份有限公司

章程、公司章程 指 上海强华实业股份有限公司章程

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

强华半导体 指 浙江强华半导体材料科技有限公司

信诚基金 指 聚源信诚（嘉兴）股权投资合伙企业
（有限合伙）

石英股份 指 江苏太平洋石英股份有限公司

在册股东 指 股权登记日持有公司股份的股东

主办券商、首创证券 指 首创证券股份有限公司

律师事务所 指 北京盈科（上海）律师事务所

会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

本次股票发行、本次发行、本次定向发 指 上海强华实业股份有限公司 2020 年第一
行 次定向发行股票

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 上海强华实业股份有限公司

证券简称 ……
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