公告日期：2018-09-10

2018-009

证券代码：872927 证券简称：强华股份 主办券商：首创证券

上海强华实业股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月10日

2.会议召开地点：上海强华实业股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周文华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司股东大会议事规则的规定，合法、有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数16,000,000股，占公司有表决权股份总数的72.73%。

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二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计2018年下半年日常性关联交易的议案》1.议案内容：

因生产经营所需，公司向关联方江苏太平洋石英股份有限公司采购石英原材料，2018年下半年采购金额预计不超过1000万元。本次关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

议案内容详见2018年8月24日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

江苏太平洋石英股份有限公司持有强华股份9.09%股份，系本次交易的关联方，未出席本次会议，因此本次会议不存在回避表决情况。三、 备查文件目录

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《上海强华实业股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》

上海强华实业股份有限公司

董事会

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