公告日期：2019-04-18

证券代码：872927 证券简称：强华股份 主办券商：首创证券

上海强华实业股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：上海市金山区漕泾镇亭卫公路3312号公司301会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面形式

发出

5.会议主持人：许怡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，撰写了《2018年监事会工作报告》，汇报监事会2018年度工作各项情况，2018年监事会认真履行职权，有效发挥监事会的职能。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，撰写了《2018年度财务决算》，汇报2018年度工作各项情况，2018年认真履行职权，严格执行各项决议，有效发挥职能。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司2018年运营情况,公司拟定《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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