公告日期：2020-05-21

证券代码：872927 证券简称：强华股份 主办券商：首创证券

上海强华实业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：上海强华实业股份有限公司 301 会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周文华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.91%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，撰写了《2019 年董事会工作报告》，汇报董事会 2019 年度工作各项情况，2019 年董事会认真履行职权，严格执行股东大会决议，有效发挥董事会的职能，保证公司取得了良好的经营管理业绩。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，撰写了《2019 年监事会工作报告》，汇报监事会 2019 年度工作各项情况，2019 年监事会认真履行职权，有效发挥监事会的职能。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，撰写了《2019 年度财务决算》，汇报 2019 年度工作各项情况，公司管理层 2019 年认真履行职权，严格执行各项决议，有效发挥职能，保证公司取得了良好的经营管理业绩。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司 2019 年运营情况,公司拟定《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次……
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