公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-016

证券代码：872928 证券简称：恒友股份 主办券商：长江证券
宜昌恒友化工股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需报经相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 15 日上午 9 时整。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-016

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872928 恒友股份 2021 年 6 月 8 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宜昌恒友化工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>暨变更经营范围的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围为：盐酸乙脒、五氯吡啶、盐酸、次氯酸 围为：许可项目：危险化学品生产、危险化 钠、氯化铵生产及销售；机械设备、房屋租 学品经营、货物进出口、技术进出口（依法 赁服务；普通货物道路运输、仓储服务（不 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 品种仓储服务）；货物和技术进出口（国家 文件或许可证件为准）。一般项目：基础化 禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口 学原料制造（不含危险化学品等许可类化学 除外）（依法须经批准的项目，经相关部门 品的制造）、化工产品销售（不含许可类化
批准后方可开展经营活动）。 工产品）、机械设备租赁、非居住房地产租
赁、土地使用权租赁、仓储设备租赁服务、

公告编号：2021-016

普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司经营范围选择不规范的，以公司登
记机关根据实际情况加以规范、核准登记的
为准。

上述议案……
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