公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-014

证券代码：872928 证券简称：恒友股份 主办券商：长江证券
宜昌恒友化工股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：宜昌恒友化工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：鄢国祥
6.会议列席人员：公司 3 名监事、3 名高级管理人员列席会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌恒友化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>暨变更经营范围的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规

公告编号：2021-014

定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营
范围为：盐酸乙脒、五氯吡啶、盐酸、次 范围为：许可项目：危险化学品生产、危 氯酸钠、氯化铵生产及销售；机械设备、 险化学品经营、货物进出口、技术进出口 房屋租赁服务；普通货物道路运输、仓储 （依法须经批准的项目，经相关部门批准 服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国 后方可开展经营活动，具体经营项目以相 家限制经营品种仓储服务）；货物和技术 关部门批准文件或许可证件为准）。一般 进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物 项目：基础化学原料制造（不含危险化学 和技术进出口除外）（依法须经批准的项 品等许可类化学品的制造）、化工产品销 目，经相关部门批准后方可开展经营活 售（不含许可类化工产品）、机械设备租
动）。 赁、非居住房地产租赁、土地使用权租赁、
仓储设备租赁服务、普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项
目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）

公司经营范围选择不规范的，以公司
登记机关根据实际情况加以规范、核准登
记的为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提议在 2021 年 6 月 15 日

公告编号：2021-014

召开宜昌恒友化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东……
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