公告日期：2021-06-15

公告编号：2021-017

证券代码：872928 证券简称：恒友股份 主办券商：长江证券

宜昌恒友化工股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：宜昌恒友化工股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：鄢国祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数61,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-017

公司财务总监、安全总监等其他高级管理人员 2 人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>暨变更经营范围的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范

围为：盐酸乙脒、五氯吡啶、盐酸、次氯 围为：许可项目：危险化学品生产、危险 酸钠、氯化铵生产及销售；机械设备、房 化学品经营、货物进出口、技术进出口（依 屋租赁服务；普通货物道路运输、仓储服 法须经批准的项目，经相关部门批准后方 务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家 可开展经营活动，具体经营项目以相关部 限制经营品种仓储服务）；货物和技术进 门批准文件或许可证件为准）。一般项目： 出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和 基础化学原料制造（不含危险化学品等许 技术进出口除外）（依法须经批准的项目， 可类化学品的制造）、化工产品销售（不 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 含许可类化工产品）、机械设备租赁、非

居住房地产租赁、土地使用权租赁、仓储

设备租赁服务、普通货物仓储服务（不含

危险化学品等需许可审批的项目）。（除依

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

主开展经营活动）

公司经营范围选择不规范的，以公司登

记机关根据实际情况加以规范、核准登记

的为准。

2.议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

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东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及……
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