公告日期：2022-01-13

证券代码：872928 证券简称：恒友股份 主办券商：长江证券
宜昌恒友化工股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日上午 10 时整。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872928 恒友股份 2022 年 1 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宜昌恒友化工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟签订<年产 22000 吨氯代吡啶系列产品项目合作协议书>的议案》

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟与宜昌恒翔科技开发有限公司签订《年产 22000 吨氯代吡啶系列产品项目合作协议书》，合作建设年产 22000 吨氯代吡啶系列产品项目。本合同的签订符合公司整体战略发展的布局，进一步丰富了公司产品种类，对公司发展可产生积极影响。
（二）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2022 年度日常性关联交易情况进行合理预计，具体如下：

单位：元

2021年与关联 预计金额与
关联交易类 主要交易内 预计 2022 年

方实际发生金 上年实际发
别 容 发生金额

额 生金额差异

较大的原因

湖北全汇友

化工机械工 因 2022 年新
购买原材料、

程有限公司 项目建设，预
燃料和动力、 10,000,000.00 2,611,410.41

向公司提供 估会增加工
接受劳务

设备维修工 程安装费用
程安装服务

出售产品、商

品、提供劳务 - - - -

委托关联人

销售产品、商 - - - -

品
接受关联人
委托代为销

售其产品、商 - - -

品

向宜昌盛友

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