
公告日期:2022-01-13
证券代码:872928 证券简称:恒友股份 主办券商:长江证券
宜昌恒友化工股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 28 日上午 10 时整。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872928 恒友股份 2022 年 1 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
宜昌恒友化工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟签订<年产 22000 吨氯代吡啶系列产品项目合作协议书>的议案》
根据公司生产经营及业务发展需要,公司拟与宜昌恒翔科技开发有限公司签订《年产 22000 吨氯代吡啶系列产品项目合作协议书》,合作建设年产 22000 吨氯代吡啶系列产品项目。本合同的签订符合公司整体战略发展的布局,进一步丰富了公司产品种类,对公司发展可产生积极影响。
(二)审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
根据公司生产经营及业务发展规划情况,公司对 2022 年度日常性关联交易情况进行合理预计,具体如下:
单位:元
2021年与关联 预计金额与
关联交易类 主要交易内 预计 2022 年
方实际发生金 上年实际发
别 容 发生金额
额 生金额差异
较大的原因
湖北全汇友
化工机械工 因 2022 年新
购买原材料、
程有限公司 项目建设,预
燃料和动力、 10,000,000.00 2,611,410.41
向公司提供 估会增加工
接受劳务
设备维修工 程安装费用
程安装服务
出售产品、商
品、提供劳务 - - - -
委托关联人
销售产品、商 - - - -
品
接受关联人
委托代为销
售其产品、商 - - -
品
向宜昌盛友
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