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公告日期：2022-01-13
公告编号：2022-001
证券代码：872928 证券简称：恒友股份 主办券商：长江证券
宜昌恒友化工股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：鄢国祥
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
宜昌恒友化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议召集、召开及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌恒友化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟签订<年产 22000 吨氯代吡啶系列产品项目合作协议书>的议案》
公告编号：2022-001
1.议案内容：
根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟与宜昌恒翔科技开发有限公司签订《年产 22000 吨氯代吡啶系列产品项目合作协议书》，合作建设年产 22000 吨氯代吡啶系列产品项目。本合同的签订符合公司整体战略发展的布局，进一步丰富了公司产品种类，对公司发展可产生积极影响。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2022 年度日常性关联交易情况进行合理预计，具体如下：
单位：元
预计金额与
关联交易类 主要交易内 预计 2022 年 2021年与关联 上年实际发
方实际发生金
别 容 发生金额 生金额差异
额
较大的原因
湖北全汇友
化工机械工 因 2022 年新
购买原材料、
程有限公司 项目建设，预
燃料和动力、 10,000,000.00 2,611,410.41
向公司提供 估会增加工
接受劳务
设备维修工 程安装费用
程安装服务
出售产品、商
品、提供劳务 - - - -
委托关联人 - - - ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
