公告日期：2022-01-28
证券代码：872928 证券简称：恒友股份 主办券商：长江证券
宜昌恒友化工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 1 月 28 日
2.会议召开地点：宜昌恒友化工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鄢国祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宜昌恒友化工股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数61,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人、安全总监 2 人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟签订<年产 22000 吨氯代吡啶系列产品项目合作协议书>
的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟与宜昌恒翔科技开发有限公司签订《年产 22000 吨氯代吡啶系列产品项目合作协议书》，合作建设年产 22000 吨氯代吡啶系列产品项目。本合同的签订符合公司整体战略发展的布局，进一步丰富了公司产品种类，对公司发展可产生积极影响。
2.议案表决结果：
同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2022 年度日常性关联交易情况进行合理预计，具体如下：
单位：元
预计金额与
关联交易类 主要交易内 预计 2022 年 2021 年与关 上年实际发
联方实际发生
别 容 发生金额 生金额差异
金额
较大的原因
湖北全汇友
化工机械工 因 2022 年新
购买原材料、
程有限公司 项目建设，预
燃料和动力、 10,000,000.00 2,611,410.41
向公司提供 估会增加工
接受劳务
设备维修工 程安装费用
程安装服务
出售产品、商
品、提供劳务 - - - -
委托关联人
销售产品、商 - - - -
品
接受关联人
委托代为销
售其产品、商 - ……
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