公告日期：2022-11-24

公告编号：2022-022

证券代码：872928 证券简称：恒友股份 主办券商：长江证券
宜昌恒友化工股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：鄢国祥

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

宜昌恒友化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议召集、召开及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌恒友化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-022

为满足公司业务发展需要，公司拟向中信银行宜昌分行申请人民币 2.4 亿元
授信额度，其中固定资产贷款授信额度 2 亿元，期限 5 年，综合授信额度 4000
万元，期限 1 年，具体内容以公司与中信银行宜昌分行签订的实际贷款合同为准。本次申请授信额度拟以公司合法拥有的不动产权（不动产权证：鄂（2019）枝江市不动产权第 006301 号、鄂（2021）枝江市不动产权第 0004462 号）提供抵押担保。

公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资额度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2022 年 12 月 12 日召开 2022
年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宜昌恒友化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2022-022

宜昌恒友化工股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。