公告日期：2022-11-24
公告编号：2022-023
证券代码：872928 证券简称：恒友股份 主办券商：长江证券
宜昌恒友化工股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 12 日上午 10 时整。
（六）出席对象
公告编号：2022-023
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872928 恒友股份 2022 年 12 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宜昌恒友化工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押的议案》
为满足公司业务发展需要，公司拟向中信银行宜昌分行申请人民币 2.4 亿元
授信额度，其中固定资产贷款授信额度 2 亿元，期限 5 年，综合授信额度 4000
万元，期限 1 年，具体内容以公司与中信银行宜昌分行签订的实际贷款合同为准。本次申请授信额度拟以公司合法拥有的不动产权（不动产权证：鄂（2019）枝江市不动产权第 006301 号、鄂（2021）枝江市不动产权第 0004462 号）提供抵押担保。
公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资额度。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
公告编号：2022-023
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2022 年 12 月 12 日上午 9:00-9:30
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：望宇 联系电话：0717-4268018 邮箱：
ychyhg@126.com
（二）会议费用：股东参加本次会议的各项费用自理。如有临时提案，请于会议
召开十天前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签名并加盖董事会印章的《宜昌恒友化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
公告编号：2022-023
宜昌恒友化工股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日
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