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公告日期：2023-01-06
公告编号：2023-002
证券代码：872928 证券简称：恒友股份 主办券商：长江证券
宜昌恒友化工股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：鄢国祥
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
宜昌恒友化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议召集、召开及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌恒友化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公告编号：2023-002
根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2023 年度日常性关联交易情况进行合理预计，具体如下：
单位：元
预计金额与上
2022 年与关
预计2023年 年实际发生金
关联交易类别 主要交易内容 联方实际发
发生金额 额差异较大的
生金额
原因
湖北全汇友化工机 因 2023 年新项
购买原材料、燃料和 械工程有限公司向 目建设，预估会
6,000,000.00 421,785.33
动力、接受劳务 公司提供设备维修 增加工程安装费
工程安装服务 用
出售产品、商品、提
- - - -
供劳务
委托关联人销售产
- - - -
品、商品
接受关联人委托代为
- - -
销售其产品、商品
向宜昌盛友科技有
限公司出租无形资
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
