
公告日期:2023-01-06
证券代码:872928 证券简称:恒友股份 主办券商:长江证券
宜昌恒友化工股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 31 日上午 9 时整。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872928 恒友股份 2023 年 1 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
宜昌恒友化工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
根据公司生产经营及业务发展规划情况,公司对 2023 年度日常性关联交易情况进行合理预计,具体如下:
单位:元
2022 年与 预计金额与
预计2023年 关联方实 上年实际发
关联交易类别 主要交易内容
发生金额 际发生金 生金额差异
额 较大的原因
湖北全汇友化 因 2023 年新
购买原材料、燃 工机械工程有 项目建设,
料和动力、接受 限公司向公司 6,000,000.00 421,785.33 预估会增加
劳务 提供设备维修 工程安装费
工程安装服务 用
出售产品、商品、
提供劳务 - - - -
委托关联人销售
产品、商品 - - - -
接受关联人委托
代 为销 售 其 产 - - -
品、商品
向宜昌盛友科
技有限公司出
租无形资产,采
购配件;为湖北
其他 600,000.00 112,664.17 -
科林博伦新材
料有限公司代
收代付水电费,
采购配件
合计 6,600,000.00 534,449.50
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为潘中华、陈京。(……
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