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发表于 2023-01-06 15:37:24 股吧网页版
恒友股份:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-06


证券代码:872928 证券简称:恒友股份 主办券商:长江证券
宜昌恒友化工股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 31 日上午 9 时整。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872928 恒友股份 2023 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

宜昌恒友化工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营及业务发展规划情况,公司对 2023 年度日常性关联交易情况进行合理预计,具体如下:

单位:元

2022 年与 预计金额与
预计2023年 关联方实 上年实际发
关联交易类别 主要交易内容

发生金额 际发生金 生金额差异
额 较大的原因

湖北全汇友化 因 2023 年新
购买原材料、燃 工机械工程有 项目建设,
料和动力、接受 限公司向公司 6,000,000.00 421,785.33 预估会增加
劳务 提供设备维修 工程安装费
工程安装服务 用

出售产品、商品、

提供劳务 - - - -

委托关联人销售

产品、商品 - - - -

接受关联人委托

代 为销 售 其 产 - - -

品、商品

向宜昌盛友科

技有限公司出

租无形资产,采

购配件;为湖北

其他 600,000.00 112,664.17 -

科林博伦新材

料有限公司代

收代付水电费,

采购配件

合计 6,600,000.00 534,449.50

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为潘中华、陈京。(……
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