公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-006

证券代码：872928 证券简称：恒友股份 主办券商：长江证券
宜昌恒友化工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鄢国祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宜昌恒友化工股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数61,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-006

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人、安全总监 2 人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2023 年度日常性关联交易情况进行合理预计，具体如下：

单位：元

2022 年与关 预计金额与上年
预计 2023 年发

关联交易类别 主要交易内容 联方实际发 实际发生金额差
生金额

生金额 异较大的原因

湖北全汇友化工机械工 因 2023 年新项目
购买原材料、燃料和

程有限公司向公司提供 6,000,000.00 421,785.33 建设，预估会增加
动力、接受劳务

设备维修工程安装服务 工程安装费用

出售产品、商品、提

- - - -

供劳务

委托关联人销售产

- - - -

品、商品

接受关联人委托代为

- - -

销售其产品、商品

向宜昌盛友科技有限公

司出租无形资产，采购配

其他 件；为湖北科林博伦新材 600,000.00 112,664.17 -

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。