公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-018

证券代码：872930 证券简称：东钢新材 主办券商：华西证券
四川东钢新材料股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：四川省德阳经济技术开发区图门江路 16 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：林捍阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审批和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案》议案
1. 议案内容：

截止 2025 年 06 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
31,343,466.21 元，母公司未分配利润为 31,349,375.07 元。本公司 2025 年半
年度权益分派方案为：以公司现有总股本 30,187,500 股为基数,向全体股东每

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10 股派 1.50 元人民币现金红利(含税)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

四川东钢新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

四川东钢新材料股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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