公告日期：2020-04-21

证券代码：872932 证券简称：健威泽 主办券商：西部证券

天津健威泽节能环保科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以邮件、电话及书面送

达额方式发出

5.会议主持人：公司董事长于海

6.会议列席人员：总经理唐兆伟

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事熊福成因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王金学因出差缺席，委托董事王乾坤代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

天津健威泽节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据全国中小企

业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2020 年 1 月 10 日发布

的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的知》，为提高公司治理水平以及进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津健威泽节能环保科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

天津健威泽节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据全国中小企

业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2020 年 1 月 10 日发布

的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的知》，为提高公司治理水平以及进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津健威泽节能环保科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

天津健威泽节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据全国中小企

业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2020 年 1 月 10 日发布

的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的知》，为提高公司治理水平以及进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津健威泽节能环保科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案

1.议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。