公告日期：2020-06-15
公告编号：2020-035
证券代码：872932 证券简称：ST 健威泽 主办券商：西部证券
天津健威泽节能环保科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2020年 6 月 11 日审议并通过：
提名于海先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,930,000 股，占公司股本的 50.45%，不是失信联合惩戒对象。
提名熊福成先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名邹丽雅女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。
提名王乾坤先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。
提名王金学先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 2 日前以邮件、电话及书面送达的方式通知全体董事，实际到会董事5 人。
公告编号：2020-035
会议由董事长于海主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《天津健威泽节能环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
天津健威泽节能环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 15 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
