公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-001

证券代码：872932 证券简称：健威泽 主办券商：西部证券

天津健威泽节能环保科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以邮件、电话及书面送达的方式发出

5.会议主持人：公司董事长于海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事王金学因出差缺席，委托董事王乾坤代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2018-001

（www.neeq.com.cn）的《天津健威泽节能环保科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津健威泽节能环保科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津健威泽节能环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

天津健威泽节能环保科技股份有限公司

董事会

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。