公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-006

证券代码：872932 证券简称：健威泽 主办券商：西部证券

天津健威泽节能环保科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：天津健威泽节能环保科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：于海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数29,385,000股，占公司有表决权股份总数的57.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度利润分配》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司正常经营及业务拓展。

2.议案表决结果：

同意股数29,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-006

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津健威泽节能环保科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《天津健威泽节能环保科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：

2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数29,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数29,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

公告编号：2019-006

同意股数29,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数29,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数29,385,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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