公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-015

证券代码：872933 证券简称：正潭股份 主办券商：国融证券
江西正潭新材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长付正潭

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金总额为 15,000,000.00 元，截至

公告编号：2024-015

募集资金专用账户注销日(2024 年 5 月 9 日)，募集资金 15,000,000.00 元已经
按照募集资金用途正常使用，其中结余利息 920.51 元已全部转入公司基本账户用于补充流动资金。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3 号-募集资金管理》第十九条的规定，应提交董事会审议并公告，由于相关工作人员疏忽，公司当时未及时审议并公告，现进行追加审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西正潭新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江西正潭新材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日

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