公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-020

证券代码：872933 证券简称：正潭股份 主办券商：国融证券
江西正潭新材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长付正潭

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举付正潭为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举付正潭先生为第三届董事会

公告编号：2024-020

董事长，任期三年。经公司核查，付正潭先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任付学军先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任付学军先生为公司总经理，任期三年。经公司核查，付学军先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任严冰女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任严冰女士为公司财务负责人，任期三年。经公司核查，严冰女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-020

（四）审议通过《关于聘任成林骏先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任成林骏先生为公司董事会秘书，任期三年。经公司核查，成林骏先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西正潭新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江西正潭新材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日

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