公告日期：2023-08-24

山东源邦新材料股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、
监事、高级管理人员的确认意见

二〇二三年六月

释义

源邦新材、公司、股份公司 指 山东源邦新材料股份有限公司

源邦有限、有限公司 指 山东源邦新材料有限公司，股份公司前身

浩翰科技 指 高密浩翰木塑材料科技有限公司，有限公司前身

高密錾丰 指 高密錾丰企业管理合伙企业（有限合伙）

高密广存 指 高密广存企业管理合伙企业（有限合伙）

源邦诚 指 高密源邦诚企业管理合伙企业（有限合伙）

上会 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、申请人设立以来股本演变情况

（一）2014 年 1 月，浩翰科技设立

2013 年 7 月 18 日，高密市工商行政管理局核发（高）登记私名预核字
[2013]第 0585 号的《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为高密浩翰木塑材料科技有限公司。

2013 年 12 月 25 日，高密鸿策联合会计师事务所出具鸿策内验字[2013]第
403 号的《验资报告》，经审验，截至 2013 年 12 月 20 日，高密浩翰木塑材料
科技有限公司（筹）收到股东缴纳的注册资本合计 50 万元，出资方式为货币出资。

2014 年 1 月 6 日，高密市工商行政管理局向浩翰科技核发注册号为
370785200026432 的《企业法人营业执照》。

浩翰科技设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例（%） 出资方式
（万元） （万元）

1 秦继英 20.00 20.00 40.00 货币

2 王伟 20.00 20.00 40.00 货币

3 徐淑明 10.00 10.00 20.00 货币

合计 50.00 50.00 100.00 -

（二）2016 年 1 月，第一次减资

2015 年 11 月 12 日，浩翰科技召开临时股东会，拟减少注册资本至 30.00
万元，此次减资 20.00 万元，由股东王伟减持 20.00 万元，并于次日在《大众日报》刊登减资公告，同时通知所有债权人。

2016 年 1 月 13 日，浩翰科技召开股东会，决议减资 20.00 万元，注册资本
变更为 30.00 万元，股东王伟减资退出。同日，全体股东签署《关于对高密浩翰木塑材料科技有限公司减少注册资本债权债务清偿及担保情况的说明》，说
明显示：“截至 2016 年 1 月 13 日，无债权人向公司提出债权债务清偿及担保要
求。公司依据有关法律法规的规定办理减少注册资本手续，在公司减资前的债权债务现已清偿完毕。若出现漏债由全体股东承接，一切法律后果由全体股东承担”。

2016 年 1 月 13 日，高密市市场监督管理局向浩翰科技核发统一社会信用代
码为 91370785090650807Q的《营业执照》。

浩翰科技第一次减资后的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例（%） 出资方式

（万元） （万元）

1 秦继英 20.00 20.00 66.67 货币

2 徐淑明 10.00 10.00 33.33 货币

合计 30.00 30.00 100.00 -

（三）2016 年……
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