公告日期：2023-06-29

山东源邦新材料股份有限公司

Shandong Yuanbang New Material Co., Ltd.

（山东省潍坊市高密市姜庄镇仁和社区工业园）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同

意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以

正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中泰证券

地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

二〇二三年六月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司的主要原材料包括甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯等，
报告期内，公司直接材料占营业成本的比例分别为
93.90%、92.09%，占比较高，对产品成本有较大影响。上
原材料价格波动的风险 述原材料的价格会受到市场价格波动的影响，继而会直接
影响公司的生产成本。如果主要原材料价格大幅上涨，且
公司不能及时有效地将原材料价格波动转移到产品和下游
客户，可能会对公司盈利水平和经营业绩产生一定影响

报告期各期，公司向前五大供应商的采购金额占原材料采
购额的比重分别为 76.81%、73.76%，公司为获取稳定的货
源以及产品价格折扣，与部分厂商签署年度供货合约，导
供应商集中的风险 致公司供应商采购较为集中，但如果主要原材料供应商的
经营状况、业务模式等发生重大变化，短期内切换供应商
可能会对原材料的及时供应产生一定影响，从而对公司的
生产经营活动造成一定影响

随着 ACR改性助剂产品下游市场应用的不断扩大，新增产
能较多，市场竞争较为激烈。虽然公司正不断……
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