公告日期：2023-11-13

证券代码：872934 证券简称：源邦新材 主办券商：中泰证券
山东源邦新材料股份有限公司 监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度公司已于 2022 年 12 月 20 日召开的山东源邦新材料股份有限公司创立
大会暨第一次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东源邦新材料股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监
事会更有效地履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）《山东源邦新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 及其他有关法律法规和规范性文件的要求，制定本规则。

第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。
公司监事会运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及 其成员的履职以及公司财务、内部控制、风险控制、信息披露等事项进行监督， 以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。

第二章 监事会的构成和职权

第三条 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

第四条 监事会设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。

第五条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第六条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第七条 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。

第八条 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的，应当履行监督职责，并向董事会或股东大会报告。

第三章 会议通知和提案

第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议通知应于会议召开十日前通过传真、电子邮件、邮寄、书面等方式送达全体监事。监事会临时会议通知应于会议召开三日以前送达全体监事，如因特殊情况需要监事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，可以不受前述通知方式及通知时限限制。
第十条 监事会定期会议每六个月至少要召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）《公司章程》规定的其他情形。

第十一条 监事提议召开监事会临时会议，应提交提议监事签字的书面提议，书面提议中应当载明下列事项；

（一）提议监事的姓名；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）
提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

监事会主席在收到监事的书面提议后十日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

第十二条 监事会会议通知包括以下内容:

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）会议召集人和主持人、临时会议的提议人；

（三）事由及议题；

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