公告日期：2024-02-21

证券代码：872934 证券简称：源邦新材 主办券商：中泰证券
山东源邦新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：山东源邦新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 公司本次股东大会采用现场投票、网络投票和远程通讯会议的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票，网络投票或通讯投票中的一种方式进行表决:如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 刘翰卿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》及《公司 章程》等规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数121,934,554 股，占公司有表决权股份总数的 98.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙晶晶因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

本次发行仅限于新股发行，发行股数不超过 41,411,518 股（不行使超额配售选择权）或不超过 47,623,245 股（行使超额配售选择权），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。最终发行数量经北京证券交易所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

发行底价以后续的询价或定价结果作为发行底价

（6）发行对象范围：

符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者。

（7）募集资金用途：

公司本次公开发行股票的实际募集资金（扣除发行费用后）计划投资于以 下项目：

项目总投资（万 募集资金投入额（万

项目名称

元） 元）

年产5 万吨高性能改性工

程塑料生产基地项目 18,500.00 16,000.00

塑料改性剂工程技术研

发中心建设项目 4,100.00 4,000.00

合计 22,600.00 20,000.00

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润在本次发行上市后，由本次发行上市后的新 老股东按其持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若决议有效期内公司本次发行上市
取得北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的，则决议有效期自动延长至本次发行实施完毕。

（11）其他事项说明

承销方式：余额包销。

最终发行上市方案以北京证券交易所审核通过并经中……
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