公告日期：2024-03-29

证券代码：872934 证券简称：源邦新材 主办券商：中泰证券
山东源邦新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《山东源邦新材料股份有限公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （远程通讯）

公司本次股东大会采用现场投票和远程通讯会议的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票中的一种方式进行表决:如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 14:00。

2、通讯投票时间与现场投票时间一致
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872934 源邦新材 2024 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京德和衡律师事务所律师见证本次会议。
（七）会议地点

山东源邦新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

议案内容：公司依照《公司法》《公司章程》等的相关规定，制作了《2023年度报告》《2023 年度报告摘要》。

具体内容详见公司2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，制作《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司依照《公司法》《公司章程》《总经理工作细则》等的相关规定，制作《2023年度总经理工作报告》。
（四）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年度的工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司出具了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年财务决算情况进行汇报。。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告为基础，在考量公司经营能力的前提下，综合分析公司的市场和业务拓展计划，并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2024 年的经营情况进行预测，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大、资金需求较大等各方面因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续稳健发展，本年度不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有适当资格的会计师事务所对股份公司进行审计。

公司根据过往的业务合作情况，提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2024 年度审计机构，审计费用授权董事会结合市场情况与审计机构协商确定。

具体内容详见公司2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。
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